ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๐
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๐ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้
๑. การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๔๙ ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
กระทรวงการคลัง รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๔๙ ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ
๒. การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
๓.๑ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสรรกำไรสุทธิในปี ๒๕๔๙ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน ๓๘,๘๕๐,๖๐๙.๑๙ บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ
๓.๒ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยปันผลหุ้นละ ๑.๘๗ บาท ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน ๖๐,๐๖๙,๕๐๗.๔๓ บาท ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๔. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท
กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๐ ดังนี้
๑. พลเอก สมชัย มาระเนตร์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๒. นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๓. นายอัญญา ขันธวิทย์ เป็นกรรมการแทนนายภาวิช ทองโรจน์
๔. นายไพบูลย์ พลสุวรรณา เป็นกรรมการแทนร้อยตำรวจตรี
เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จ่ายโบนัสกรรมการตามผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๔๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๔๑,๘๕๙.๓๗ บาท
๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยกรรมการในอัตราคนละ ๘,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ ๑๒.๕
๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ตามนัย มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โสรศ/ผู้จัดทำ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐