ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๐
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๐ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้
๑. การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๔๙ และแผนงานและโครงการในอนาคต
กระทรวงการคลังรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๔๙ และแผนงานและโครงการในอนาคตตามที่คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
๒. การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๔๙
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี
๓.๑ การอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ในปี ๒๕๔๙ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว
๓.๒ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยปันผลหุ้นละ ๐.๙๙ บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๙ ดังนี้
๑. พลโท ชวลิต จารุจินดา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๒. พลอากาศตรี พิริยะ ศิริบุญ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๓. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๔. นายเสกสรร รอยลาภเจริญพร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘
๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
๗. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
กระทรวงการคลังพิจารณารับทราบการแต่งตั้ง พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ เป็นกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แทน พลอากาศเอก สมหมาย ดาบเพ็ชร กรรมการที่ลาออกตามที่คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โสรศ/ผู้จัดทำ
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐