ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง มติการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“ทอท.”) มีความเห็นเป็นมติอนุมัติวาระต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ ทอท. ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ ทอท. ในรอบปีก่อน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ ทอท. ในรอบปีก่อน ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)
(๒) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ของ ทอท. ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒)
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี เป็นจำนวน ๐.๙๐๔๔๙๘๒ บาทต่อหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๙๐๔,๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐๐๐๐๐๑๐๖ ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
(๔) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๔ คน คือ พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายสามารถ ยลภัคย์ และนายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ทอท. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๖ แก่กรรมการ ทอท. ในอัตราคนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้พิจารณาจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ ๑๒.๕ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ ทอท. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง แต่ไม่เกินปีละ ๑๒ ครั้ง สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ ๑๒.๕ ตามลำดับ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนร้อยละ ๗๕ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ ๒๕
(๕) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๗ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗ เป็นจำนวนไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
(๖) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน ๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ๔ ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ ๔ ทุนจดทะเบียนจำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ-ไม่มี
(๗) พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น ตามข้อ ๖ ตามรายละเอียดดังนี้
ก จัดสรรให้แก่ผู้บริหารสูงสุดและพนักงานของ ทอท. และ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (“บทม.”) โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่พนักงาน ทอท. และพนักงาน บทม. ให้คำนวณจากจำนวน ๘ เท่าของเงินเดือน ณ ก่อนวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หารด้วยผลต่างระหว่างราคาอ้างอิงของราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่กำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการระดมทุนจากภาคเอกชนในการแปรสภาพของ ทอท. กับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายให้พนักงานต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว สำหรับหุ้นสามัญที่พนักงาน ทอท. และ พนักงาน บทม. ไม่ใช้สิทธิจองซื้อตามที่ได้รับจัดสรร (หากมี) ให้เสนอขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทอท. ในราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
ข หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการคำนวณจำนวนหุ้นตามสูตรการคำนวณในข้อ (๗) ก ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ ทอท. และเป็นผู้มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของ ทอท. หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขาย เช่น จำนวนหุ้นที่แน่นอนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว เงื่อนไข ระยะเวลาในการจองซื้อ ราคาเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้น เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป[๑]
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วราเทพ รัตนากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
[เอกสารแนบท้าย]
๑. ฐานะการเงินและผลการดำเนินกิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546
๒. รายงานของผู้สอบบัญชี
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)
ฐิติพงษ์/พิมพ์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘